大数据碰撞揭露大量违法犯罪线索，高层揭秘

随着整个社会产生的数据越来越大，其价值在社会管理、打击犯罪等各个领域开始凸显。 11月6日，最高人民检察院发布典型案例，揭示大数据法律监督模式助力审理公益案件。大数据模型已帮助天津收回医保资金3亿多元。该负责人指出，部分医院经营者、医生、参保人员、毒贩互相争斗，利用特殊门诊医疗保险（以下简称“医保”）资质，开立大量医疗保险，并通过“空白医疗医疗保险”投保，造成资金损失。2023年12月，天津市人民检察院第一分院发现保险诈骗线索，通过大数据法律监管模型开发检察院以虚假偏瘫保险诈骗罪为由，甄别规则为：需具备偏瘫治疗资格的相关病史和检查结果，以及医保信息平台中偏瘫患者的身份识别、就诊、结算等数据。将偏瘫患者的住院日期与鉴定日期进行对比，并通过无住院记录、偏瘫患者鉴定前一年的影像学记录等资料查找有关偏瘫的病理机制和治疗的信息，可能被鉴定为偏瘫的虚假指征。通过“团保诈骗”大数据法律监管模型，获取参保人在医保信息平台的门诊挂号、数据结算等作为关键词。获得的注册数量显然非常高（平均为 m每月注册人数超过 10 人）。 ），筛选出不同参保人在同一定点医疗机构同一天、相似挂号时间挂号的异常数据群体，从而筛查出多名参保人长期集中集中挂号、开大剂量药品的保险诈骗线索。天津市第一体检分院应用上述模型，发现疑似虚假偏瘫指征217个，涉嫌保险诈骗团伙236个，涉及1517人，涉及医疗保险理赔金额1.6亿余元。它还捕捉到隐藏在数据背后的深层次问题，例如医生过度开药、非法开具精神药物等。 2024年7月，天津市检察院第一分院向天津市医保局提出检察建议。据此，天津市医疗保险我局开展打击保险诈骗专项行动。截至2025年7月，医保部门共核减违规上缴医保费用6.29亿余元，追回医保资金3.15亿余元，医保与公安联合立案427件。大数据比对碰撞发现，倾倒方在北京通州倾倒建筑垃圾2万余立方米。北京市人民检察院第四分院查明，非法倾倒建筑垃圾的行为往往是由设置倾倒场的收集方、实施行为的车辆所有人、企业等倾倒方实施的。大多数收集者承认他们设立了垃圾收集区。但由于倾倒时间较长，且收集者与倾倒者之间的联系证据薄弱，因此很难在现场找到倾倒者。所以收藏家只能带来惩罚。不可能同时追究倾销方相应的民事责任。针对这一问题，北京市检验检疫局第四分局开发了违法建筑垃圾处置大数据管理模式。该模式通过刑事案件和行政处罚案件即时发现建筑垃圾；通过采集经纬度坐标来划定电子围栏；依靠卫星遥感时间序列图，将刑事案件中发现的事件发生时间与获得的电子防空围栏、天空遥感时间序列图进行对比分析，明确违法时间；借助大数据算力，采集违法期间的电子轨迹、电子围栏数据。 Crashan，筛选出车牌、载重、进出等基本信息涉嫌非法倾倒车辆进出电子围栏的时间、车次等基本信息；通过计算出入境次数和装载量，计算出每辆车的总处置成本，明确责任分担；通过分析车辆信息与运输公司许可证信息之间的关系，可以发现运输公司的非法倾倒行为以及涉嫌违法主体。 2020年4月至2020年6月，田某等两人在通州区果园内非法搭建建筑垃圾堆放场。经查明，涉事地块处置填埋建筑垃圾总量为2.1万立方米，破坏农用地总面积4.4万平方米，造成生态服务损失83万元，生态环境修复费用783万元。田某等二人被依法追究刑事责任非法占用农用地罪。但由于涉案地块无人确定，实施违法行为的运输者并未找到，社会公众的利益持续受到侵害。北京市检验检疫局第四分局通过模型应用，发现涉案地块内近百家企业的500多辆车辆极有可能非法倾倒建筑垃圾，立即启动调查、认定等工作。 2023年10月31日，北京市检察院第四分院依法发布公告。没有资格提起环境诉讼或者启动环境及环境损害赔偿程序的主体。同年12月28日，北京市人民检察院第四分院向田某等2人提起5起民事公益诉讼。d 将四家运输公司作为被告，要求田某等二人承担生态环境损害的全部赔偿责任。最终，法院支持了北京市检察院第四分院的全部诉讼请求。大数据模型计算增值税金额，浮现54条逃税线索。 2023年3月，山东省胶州市人民检察院调取市场管理、税务、公安、交通等部门数据，发现辖区内燃气经营站数据报送不准确、跨部门数据协调不够等问题。基于对违法行为的隐瞒和大学化，胶州市检察院打造了“加油站‘无票加油’避税监管模式”。模型获取核算区域内独立加油站的基本信息市场管理部门；捕捉金融机构的交易流水，设置“石油”、“支付”、“购买”等关键词，结合交易时间和价值波动，精准筛选成品油销售相关高效数据，返回真实销售轨迹。数据计算过程引入市场状况动态参数，以注册成品油年平均进销价为基准，结合加油站库存变化、加油机产量等辅助数据，计算出各加油站应缴纳的增值税。通过将实际纳税数据与税务系统进行比对，自动识别异常差异，筛查出54项逃税迹象。针对上述线索，胶州市检察院于2023年3月立案侦查，并向税务机关提出检察建议。为实现长期管理期间，胶州市检察院针对“无票加油”技术防控缺陷，推动财政部门投资73万元，对辖区60余家加油站液位监测系统进行统一升级。石油进出量在纳税申报系统中自动比对核对，形成“进油必登记、出油必留痕、销售必关联”的全流程数字化监管链。截至2024年9月，胶州市已追缴相应税费8731.4万余元。新京报记者 荥阳编辑 范怡静 校对 张彦军